กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล

24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ ซบน.001/2553 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2. มีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3. มีมติให้จัดสรรกำไร โดยให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากกิจการที่ได้รับ BOI ตามบัตรส่งเสริม เลขที่1653(2)/2545 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงิน 22.935 ล้านบาทและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 4. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ 1) นายอมรเทพ อสีปัญญา กรรมการบริษัท 2) นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการบริษัท 3) นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยแต่งตั้งนายยุทธนา อดิพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย 5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ดังนี้ ค่าตอบแทนพื้นฐานสำหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากันและค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เท่าเดิม เท่ากับปี 2552 คือ ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน ประธานกรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/คน/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน กรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน บำเหน็จกรรมการ ร้อยละ 2 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในราย ไตรมาส โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้ กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่ง ระหว่างกันเอง 6. มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฎสรัตร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553โดยกำหนด ค่าตอบแทนดังนี้ ค่าสอบบัญชี งบการเงิน ประจำปี 360,000 บาท ค่าสอบบัญชี งบการเงินรวม 80,000 บาท ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจำปี 40,000 บาท ค่าตรวจสอบรายงานตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบับ 50,000 บาท ค่าสอบทาน งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1,2และ3 300,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 830,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร ,ค่าโทรสาร ฯลฯจะขอเบิกตาม จำนวนที่จ่ายจริง 7. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ.สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองประจำปี พ.ศ. 2552 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร) กรรมการผู้จัดการ