แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

22 เมษายน 2553 ที่ ซบน 009/2553 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ เรียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ. สำนักงานสาขาบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวม 216 ราย จำนวน 67,266,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของจำนวนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 67,266,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3. อนุ มัติ งบดุ ล และบัญชี กำ ไรขาดทุ น ประจำปี สิ้ นสุ ด ณ.วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่ นการ ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท และได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 67,266,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองประจำปี พ.ศ. 2552 - จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.33 บาท เป็น เงินทั้งสิ้น 22.935 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 41.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับ BOI ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นในวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำ หนดจ่ ยเงิ น ปั น ผล ในวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2553 - จัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2.80 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 67,266,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. อนุ มัติ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้อ งออกตามวาระกลับ เข้า ดำ รงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายอมรเทพ อสีปัญญา กรรมการ เห็นด้วย 67,266,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการ เห็นด้วย 67,266,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ เห็นด้วย 67,266,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปี 2552 ดังนี้ - ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน - กรรมการ 10,000 บาท/คน/เดือน - บำเหน็จ รายไตรมาส ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากการ ดำเนินงานรายไตรมาส โดยมีการจ่ายเป็น รายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจ จัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร - ประธานกรรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน - กรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 15,418,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 76 หรือ นางณัฐสรัตร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4885 แห่ง สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และอนุมัติค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 จำนวนเงิน 830,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนเงิน 610,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,440,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 67,266,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร