แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2552

24 เมษายน 2552 ที่ ซบน 10/2552 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ เรียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ. สำนักงานสาขาบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวม 176 ราย จำนวน 66,257,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.33 ของจำนวนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ด้วยคะแนนสียง ดังนี้ เห็นด้วย 66,257,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3. อนุมัติ งบดุ ล และบั ญ ชี กำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท และได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 66,257,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองประจำปี พ.ศ. 2551 - จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 97.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.35 ของ กำไรสุทธิประจำปี 2551 โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับ BOI ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวนหุ้นละ.0.75 บาท ดังนั้น เงินปัน ผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเพิ่มอีก คือ เงินปันผลหุ้นละ 0.65 บาท จำนวน 69.50 ล้านหุ้น รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 45.175 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนด จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 - จัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 7.44 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 66,257,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติแ ต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ เห็นด้วย 66,257,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการ เห็นด้วย 66,257,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. นายสมชัย วนาวิทย กรรมการและกรรมการอิสระ เห็นด้วย 66,257,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยมีมติดังนี้ นายอภินันท์ บุษบก กรรมการ เห็นด้วย 66,257,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปี 2551 ดังนี้ - ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน - กรรมการ 10,000 บาท/คน/เดือน - บำเหน็จ รายไตรมาส ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากการ ดำเนินงานรายไตรมาส โดยมีการจ่ายเป็น รายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจ จัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร - ประธานกรรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน - กรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 14,409,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 8. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุมญาติเลขทะเบียน 76 หรือนาง ณัฐสรัตร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขทะเบียน 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขทะเบียน 3885 แห่ง สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 จำนวนเงิน 1,110,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนเงิน 1,120,000 บาท รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,230,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 66,257,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร