กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล

23 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ ซบน.001/2552 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 2. มีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 3. มีมติให้จัดสรรกำไร โดยให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จากกิจการที่ได้รับ BOI ตามบัตรส่งเสริม เลขที่1653(2)/2545 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงิน 97.30 ล้านบาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงิน 52.125 ล้านบาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่าย เพิ่มเติม คือเงินปันผลหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 45.175 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 4. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นายสมชัย วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 3) นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนวลจันทร์ หาญสกุลบรรเทิง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีและมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป 5. มีมติอนุมัติกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้าย หนังสือนี้ 6. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ 1) นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 2) นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการบริษัท 3) นายสมชัย วนาวิทย กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยแต่งตั้งนายสมชัย วนาวิทย เป็นกรรมการอิสระอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย 7. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่านได้แก่ - นายอภินันท์ บุษบก กรรมการบริษัท 8. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552 ดังนี้ ค่าตอบแทนพื้นฐานสำหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากันและค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เท่าเดิม เท่ากับปี 2551 คือ ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน ประธานกรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/คน/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน กรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน บำเหน็จกรรมการ ร้อยละ 2 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในราย ไตรมาส โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้ กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่ง ระหว่างกันเอง 9. มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฎสรัตร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552โดยกำหนด ค่าตอบแทนดังนี้ ค่าสอบบัญชี งบการเงิน ประจำปี 650,000 บาท ค่าสอบบัญชี งบการเงินรวม 100,000 บาท ค่าสอบทาน งบการเงิน สำหรับไตรมาส1,2และ3 360,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,110,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร ,ค่าโทรสาร ฯลฯจะขอเบิกตาม จำนวนที่จ่ายจริง 10. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 11 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ.สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 701 เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองประจำปี พ.ศ. 2551 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 7. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร) กรรมการผู้จัดการ